箝制2025年1月22日收盘，昆药集团(600422)报收于15.82元，下落1.06%，换手率0.71%，成交量5.4万手，成交额8526.89万元。

当日热心点交往信息汇总：当日主力资金净流出252.08万元，占总成交额2.96%。公司公告汇总：昆药集团十一届一次董事会选举吴文多先生为公司十一届董事会董事长，并审议通过多项紧迫方案，包括缔造多个委员会、聘请多位高管以及得意加多闲置自有资金进行投资搭理业务的议案。公司公告汇总：昆药集团将于2025年2月13日召开2025年第二次临时鼓舞大会，审议对于加多闲置自有资金进行投资搭理业务的议案。交往信息汇总

当日主力资金净流出252.08万元，占总成交额2.96%；游资资金净流入82.5万元，占总成交额0.97%；散户资金净流入169.58万元，占总成交额1.99%。

公司公告汇总昆药集团十一届一次董事会方案公告

昆药集团股份有限公司十一届一次董事会于2025年1月22日召开，会议由吴文多先生主执，应干与表决董事9东说念主，实质干与表决9东说念主。会议审议通过以下方案：- 选举吴文多先生为公司十一届董事会董事长，颜炜先生、李泓燊先生为副董事长。- 缔造战术与ESG委员会、审计与风险箝制委员会、提名委员会、薪酬与侦察委员会，并选举各委员会成员。- 聘请颜炜先生为公司总裁，孙志强先生为财务总监，张梦珣女士为董事会通知及总法律看管人。- 聘请席凯、孟丽、刘军锋、张梦珣、高童、孙成、李立春为公司副总裁等高等处理东说念主员。- 审议通过对于公司部分东说念主员薪酬有关事项的议案。- 得意加多闲置自有资金进行投资搭理业务的议案，该议案还需提交鼓舞大会审议。- 决定召开2025年第二次临时鼓舞大会。

昆药集团对于召开公司2025年第二次临时鼓舞大会的见告

昆药集团股份有限公司将于2025年2月13日10点召开2025年第二次临时鼓舞大会，场所为云南省昆明市国度高新时间迷惑区科医路166号。会议接收现场投票和汇聚投票相聚拢的边幅，汇聚投票通过上海证券交往所系统进行，时间为2025年2月13日9:15-15:00。审议议案为“对于加多闲置自有资金进行投资搭理业务的议案”，该议案已由公司十一届一次董事会和监事会审议通过，确定见2025年1月23日上海证券交往所网站公告。执有多个鼓舞账户的鼓舞可通过任一账户投票，重叠投票以第一次投票效劳为准。股权登记日为2025年2月7日，登记时间为2025年2月10日8:30-11:30和13:00-17:00，场所为公司董事会办公室。相干东说念主董雨，电话0871-68324311，传真0871-68324267，邮箱irm.kpc@kpc.com.cn。与会鼓舞交通、食宿费自理。

北京德恒（昆明）讼师事务所对于昆药集团股份有限公司2025年第一次临时鼓舞大会的法律倡导

北京德恒（昆明）讼师事务所看成昆药集团股份有限公司的终年法律看管人，就2025年第一次临时鼓舞会出具法律倡导。本次鼓舞会的召集和召开按序相宜限定，董事会于2024年12月25日召开会议，决定召开鼓舞会，并于次日发布见告。会议于2025年1月22日上昼9:00在云南省昆明市高新时间迷惑区召开，由董事长邱华伟主执。出席本次鼓舞会的鼓舞及鼓舞代理东说念主共283名，代表有表决权股份数为375,692,351股，占公司有表决权股份总和的49.6306%。其中，现场会议出席者5名，代表股份数212,346,716股；汇聚投票者278名，代表股份数163,345,635股。中小鼓舞共281名，代表股份数103,398,005股。公司董事、监事及董事会通知出席，部分高等处理东说念主员列席。鼓舞们以现场记名投票和汇聚投票相聚拢的边幅，审议并通过了《对于更始 的议案》《对于公司2025年宽泛关联交往预估的议案》《对于董事会换届暨选举十一届董事会非幽静董事的议案》《对于监事会换届暨选举十一届监事会非员工代表监事的议案》《对于董事会换届暨选举十一届董事会幽静董事的议案》，其中幽静董事选举接收积贮投票边幅，关联鼓舞对关联交往议案秘密表决。会议方案正当有用。

昆药集团2025年第一次临时鼓舞大会方案公告

昆药集团股份有限公司2025年第一次临时鼓舞大会于2025年1月22日在云南省昆明市召开。出席鼓舞和代理东说念主共283东说念主，执有表决权股份总和375,692,351股，占公司有表决权股份总和的49.6306%。会议由董事长邱华伟主执，相宜《公司法》及《公司王法》限定。会议审议通过了以下议案：1. 更始《公司王法》；2. 2025年宽泛关联交往预估；3. 董事会换届暨选举第十一届董事会非幽静董事（吴文多、颜炜、李泓燊、周辉、郭霆、梁征）；4. 监事会换届暨选举第十一届监事会非员工代表监事（钟江、邵金锋、邓康）；5. 选举第十一届董事会幽静董事（辛金国、杨智、王桂华）。悉数议案均获通过，其中议案1为相当方案议案，需2/3以上通过；其他为非相当方案议案，需过半数通过。华润三九医药股份有限公司秘密表方案案2。北京德恒（昆明）讼师事务所刘书含、李妍讼师见证，以为会议正当有用。

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